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Com o intuito de conseguir acesso às contas bancárias, os criminosos instalaram programa no sistema da empresa Poupex. Cinco mandados de prisão e 13 de busca e apreensão no DF, no Maranhão e no Pará estão sendo cumpridos

Na manhã desta quinta-feira (7), uma operação contra uma organização criminosa suspeita de desviar R$ 4 milhões da instituição financeira Poupex foi deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Até as 9h, duas pessoas haviam sido presas dentro dos cinco mandados de prisão e 13 de busca e apreensão no DF, no Maranhão e no Pará cumprido pelos agentes.

As investigações indicam que os criminosos instalaram um programa no sistema da empresa. Com esse recurso, conseguiram duas assinaturas de funcionários que eram necessárias para conseguir acesso à conta bancária da instituição.

A Poupex informou em nota que "não comenta assuntos que estão sob investigação policial".

Até agora, foram realizadas ao todo, 12 transferências. De acordo com a Polícia Civil, em média, cada criminoso recebeu após o desvio, o montante de R$ 500 mil. Os integrantes do grupo abriram empresas de fachada, com o intuito de criar contas bancárias vinculadas à pessoas jurídicas, conforme o levantamento das investigações.

Essa estratégia de ação foi o ponto crucial para a facilitação da rápida distribuição dos valores fraudados, o que impediu que os bancos bloqueassem as transferências.

Com isso, foi autorizado pela Justiça, o bloqueio de R$ 4 milhões em ativos financeiros dos suspeitos, garantindo o ressarcimento eventual da empresa, o pagamento de custos e multas processuais.

Batizada de "Double Check", a operação desta quinta-feira contou com a participação das polícias civis do Maranhão e do Pará, da Delegacia da Polícia Federal de Redenção, no Pará, e do Núcleo de Combate ao Crime cibernético do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

*Com informações G1.